CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 15.09.2023
Genel Heyet Tarihi 17.10.2023
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.10.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 – Genel Konsey Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 2022 yılına ait İdare Konseyi Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2022 yılına ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özetinin okunması,
5 – 2022 yılına ait Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlara nazaran hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun farklı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 – İdare Şurasının 2022 yılına ait kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – İdare Şurası Üyelerinin 2022 yılında faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmeleri
8 – İdare Konseyi Üyelerinin huzur hakkı ve fiyatlarının tespiti,
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Kurumsal İdare Prensipleri yeterince İdare Konseyi Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi,
12 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası Üyelerinin, üst seviye yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli nitelikte süreç yapması ve/veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması yahut tıpkı cins ticari işlerle uğraşan bir diğer şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Unsurları (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan kelam konusu süreçler hakkında Genel Heyete bilgi verilmesi,
13 – İdare Şurası Üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları mucibince müsaade verilmesine dair karar alınması,
14 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 2022 İLAN METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 2 2022 BİGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
İdare Şurası Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1. Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Şura Toplantısı’nın, 17.10.2023 günü saat 14:00’de, Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, aşağıdaki gündem hususlarını görüşmek üzere toplanmasına,
2. Bakanlık Temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığı İstanbul Vilayet Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine,
3. Genel Heyet Toplantısının TTK’ nın 414’üncü hususuna nazaran ilanlı olarak yapılmasına
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195508

BIST