BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Heyet Tescli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 20.07.2023
Genel Heyet Tarihi 15.08.2023
Genel Heyet Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.08.2023
Ülke Türkiye
Kent İZMİR
İlçe KONAK
Adres Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2022 yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması.
4 – 2022 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 – İdare Şurası Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri.
6 – Kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 – Şirketimizin yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl ziyanlarının yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılması konusunda alınan idare konseyi kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 – İdare Şurası üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran İdare Heyeti Üyelerinin seçiminin yapılması, Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin seçilmesi
9 – İdare Heyeti Üyelerinin fiyatlarının tespit edilmesi.
10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Hususu ile Şirket Ana Mukavelesinin 14. Hususu mucibince, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi
11 – 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli zelzele nedeniyle yapılan bağış ve yardımların hisse sahiplerinin onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak olan bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket’in 2022 yılında üçüncü bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi 1.3.6 sayılı unsuru gereği İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin idare konseyi üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli bir süreç yapması ya da birebir tıp ticari işlerle uğraşan bir öbür şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen süreçler hakkında bilgi verilmesi.
14 – İdare Konseyi üyelerine, Şirketin konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları yahut bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları gereği müsaade verilmesi.
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Bak Ambalaj_2022Olağan Genel Kurul_İlan.pdf – İlan Metni
EK: 2 Genel Heyet Bilgilendirme Dökümanı_2022.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 15 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTI TUTANAĞI
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2022 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı, 15 Ağustos 2023 tarihinde, saat 10.30’da, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, İzmir Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nün 09.08.2023 tarih ve 00087980732 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Birgül Yazıcıoğlu ve Sayın Pınar Özcan’ın nezaretinde yapılmıştır.
Ø Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ilgili husus kararları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Şirket Temel Kontratı’nda öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek biçimde toplantıdan üç hafta evvel, 24 Temmuz 2023 tarih ve 10877 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 61., 62. Ve 63. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), Şirket’in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (“MKK”) Elektronik Genel Heyet Sistemi’nde (“EGKS”) ilan edilmek suretiyle ve ayrıyeten nama yazılı hisse sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 20.07.2023 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle mühleti içinde yapıldığı,
Ø Anonim Şirketlerin Genel Şura Toplantılarının Tarz ve Asılları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. hususu gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket temel mukavelesi ve hisse defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve İdare Şurası Üyelerinden Mehmet Emin BOZDAĞ ve Bağımsız İdare Şurası Üyelerinden Osman Gürhan ÇAĞLAYAN ve ayrıyeten Bağımsız Kontrol Şirketi PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Dilara Ferizcan Yıldırım’ın toplantıda hazır bulunduğu,
Ø Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, Şirket’in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan 2,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 200 adet payın asaleten, 29.684.492,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 2.968.449.200 adet payın temsilen olmak üzere toplam 29.684.494,00 – Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 2.968.449.400 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse temel kontratta öngörülen taban toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
TTK’nın 1527. unsur kararı mucibince Şirket’in Elektronik Genel Heyet hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Hürmet duruşu ve İstiklal Marşı’nın akabinde elektronik genel şura sistemini kullanmak üzere Şirket’in Yatırımcı Alakaları Ünitesi’nden His TUNALIGİL görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafından 2022 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı’nın açılmasında yasal bir mani olmadığının açıklanması üzerine gündem hususlarının görüşülmesine geçilmiştir.
KARAR NO.1
Gündemin birinci unsuru mucibince, hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş. tarafından Toplantı Lideri olarak misyon yapmak üzere Sn. Mehmet Emin Bozdağ’ın seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.
Toplantı Lideri Mehmet Emin Bozdağ, Tutanak Yazmanı olarak Pınar BENLİ ANDAÇ’ı ve Oy Toplama Memuru olarak His TUNALIGİL’i atamıştır.
Toplantı Lideri Elektronik Genel Şura hakkında bilgi vermiştir. Ayrıyeten oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri gizli kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan hisse sahiplerinin açık ve el kaldırma metodu ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.
KARAR NO.2
Gündemin ikinci unsuru yeterince, 2022 yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafından, hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin gündem unsuru ile ilgili sunduğu teklif okundu.
Şirketin 2022 yılı İdare Heyeti Faaliyet Raporu internet sitesinde, elektronik genel heyet sisteminde, şirket merkezinde genel şura tarihinden 21 gün evvel yayınlanarak hisse sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerilmiştir.
Lider, gündem hususu ile ilgili öbür teklif olup olmadığını sordu. Öbür bir teklif bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda İdare Şurası faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilerek, karar verildi.
Faaliyet raporu müzakereye açıldı.
Kelam alan olmadı.
KARAR NO.3
Gündemin üçüncü hususu yeterince, Tutanak yazmanı tarafından, hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin gündem unsuru ile ilgili sunduğu teklif okundu.
Şirket’in 2022 yılı Bağımsız Kontrol Raporunun, şirketin internet sitesinde, elektronik genel heyet sisteminde ve şirket merkezinde genel şura tarihinden 21 gün evvel yayınlanarak hisse sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılmasını önerilmiştir.
Lider, gündem unsuru ile ilgili öbür teklif olup olmadığını sordu. Diğer bir teklif bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda kelam konusu teklif 100 adet olumsuz oya karşılık 31.073.993 adet olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edilerek, Bağımsız Kontrol Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.
KARAR NO.4
Gündemin dördüncü unsuru mucibince, 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.
Toplantı yazmanı tarafından, hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin gündem hususu ile ilgili sunduğu teklif okundu.
2022 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloları şirketin internet sitesinde, elektronik genel şura sisteminde ve şirket merkezinde genel konsey tarihinden 21 gün evvel yayınlanarak hisse sahiplerinin incelemesine sunulan faaliyet raporunun 66-130 sayfalarında bulunduğundan okunmuş sayılmasını önerilmiştir.
Toplantı Lideri tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Lider, gündem hususu ile ilgili diğer teklif olup olmadığını sordu. Öbür bir teklif bulunmadığından finansal tabloların okunmuş sayılması ile ilgili oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının toplantıya katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.
Lider tarafından 2022 yılı Finansal tabloları müzakereye açıldı.
Kelam alan olmadı.
Toplantı Lideri Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının onaylanmasının toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.
KARAR NO.5
Gündemin beşinci hususu mucibince, İdare Şurası Üyelerinin ibralarına geçilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı hesap periyodunda misyon yapan tüm İdare Konseyi Üyeleri Şirketin 2022 hesap yılı devrindeki tamamındaki faaliyet ve süreçleri ile ilgili süreçlerinden ötürü ibrasının toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.
İdare Heyeti Üyeleri kendi hisselerinden gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.
KARAR NO.6
Gündemin altıncı hususu mucibince, kar dağıtımının görüşülmesine geçmiştir.
Gündem hususuna ait Şirket İdare Heyeti kararı ve kar dağıtım önerisi His Tunalıgil tarafından okunmuştur.
Şirketimiz 01 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 tarihleri ortasında icra ettiği faaliyetler sonucunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 5.710.945,77- TL Periyot Net Ziyanı, SPK kayıtlarında ise 162.710.461-TL net devir karı elde etmiştir
Sermaye Piyasası Heyetinin II.19.1 Kâr hissesi bildirisinde dağıtılacak kâr hissesi fiyatının üst sonu, “yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır” olarak tabir edilmiştir. Şirketimizin SPK kayıtlarına nazaran 2022 yılı faaliyetleri karla sonuçlanmış olmakla birlikte, yasal kayıtlarda ziyan edilmesi nedeniyle, 2022 yılı hesap periyoduna ait olarak kâr dağıtımı yapılamayacağı konusunun 15 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek 2022 Yılı Olağan Genel Konsey toplantısında hisse sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Toplantı Lideri tarafından bu hususta diğer bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Öbür bir teklif olmadığından İdare Heyeti’nin kâr dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda İdare Şurası’nın kar dağıtım önerisi, toplantıya katılanların 100 adet olumsuz oya karşılık 31.073.993 adet olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.7
Gündemin yedinci hususu mucibince, Şirketimiz yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl ziyanlarının yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılması konusunda alınan idare heyeti kararının görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçilmiştir.
Gündem hususuna ait Şirket İdare Şurası kararı His Tunalıgil tarafından okunmuştur.
Şirketimizin 31.12.2022 tarihinde sona eren periyoda ilişkin VUK kararlarına nazaran düzenlenmiş yasal kayıtlarındaki 542 İnanılmaz Yedekler hesabında 69.685.160,07- TL ve 580 Geçmiş Yıllar Ziyanları hesabında ise 5.607.829,76 TL bulunmaktadır. Şirketimiz yasal defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl ziyanlarının geçmiş yıl karları hesabından mahsup edilerek kapatılmasına ve bu konunun yapılacak birinci genel şura toplantısında hisse sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Bu hususta diğer bir önerisi olan bulunmadığından Toplantı Lideri tarafından bu husus müzakereye açılmıştır.
Yapılan oylama sonucunda Şirketimiz yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl ziyanlarının yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılması konusunda alınan idare şurası kararının, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.8
Gündemin sekizinci hususu mucibince, İdare Heyeti üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran İdare Heyeti üyelerinin seçiminin yapılması, Bağımsız İdare Heyeti üyelerinin seçilmesine geçilmiştir.
İdare Heyeti üyelerinin özgeçmişleri genel heyet toplantısından 3 hafta evvel Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP’ta, EGKS sisteminde ve 2022 yılı Faaliyet Raporu’nda hisse sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulunun(II-17.1) Kurumsal İdare Bildiriminde yer alan Kurumsal İdare Prensiplerinin 4.3 no’lu İdare Şurasının yapısı hususunda düzenlenen Bağımsız İdare Heyeti Üyeliğine ait kriterler çerçevesinde Bağımsız İdare Konseyi üyeliği kriterlerinden tamamını taşıyan His Özerson Elakdar ve Osman Gürhan Çağlayan’ın bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri genel heyet toplantısından 3 hafta evvel Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP’ta, EGKS sisteminde ve 2022 yılı Faaliyet Raporu’nda hisse sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.
Toplantı Lideri tarafından İdare Heyeti üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin seçiminin farklı ayrı alt gündem unsurları olarak ele alınacağı bildirilmiştir.
8.1 İdare Şurası üye sayısının belirlenmesi
İdare Heyeti üye sayısı ile vazife müddetlerinin ve fiyatlarının tespit edilmesi için, 15 Ağustos 2023 tarihinde yapılan A ve B kümesi imtiyazlı hisse sahipleri toplantısında İdare Şurası üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Diğer bir teklif olmamıştır. İdare Heyeti üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
8.2 İdare Şurası üyelerinin vazife müddetlerinin belirlenmesi
Bir sonraki alt gündem hususu olarak İdare Konseyi vazife müddetinin belirlenmesine geçilmiştir. Gerçekleştirilen A ve B kümesi imtiyazlı hisse sahipleri toplantısında İdare Şurası üye vazife müddetinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesi teklif edilmiş. Öteki yandan hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş tarafından Toplantı Başkanlığı’na Bağımsız İdare Şurası üyelerini vazife müddetlerinin ise 1 (bir) yıl olarak belirlenmesi ile ilgili yazılı bir önerge verilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, İdare Şurası üyelerinin 3 (üç) yıl mühletle, bağımsız idare konseyi üyelerinin ise 1 (bir) yıl mühletle misyon yapmak üzere seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir
8.3 İdare Şurası üyelerinin belirlenmesi
(A) Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Toplantısı’nda İdare Konseyi üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen bireyler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (A) Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Toplantısı’nda aşağıdaki bireylerin İdare Şurası üyesi olarak 29611950788 T.C. Kimlik Numaralı Cem BAKİOĞLU, 29602951060 T.C. Kimlik Numaralı Ali Enver BAKİOĞLU, 29596951220 T.C. Kimlik Numaralı Sertaç BAKİOĞLU ve 1330045330 (Kordon VD) Vergi Kimlik Numaralı Bakioğlu Holding A.Ş.’nin seçilmeleri önerilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, önerilen idare konseyi üyelerinin seçimine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
8.4 Bağımsız İdare Şurası üyelerinin belirlenmesi
(B) Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Toplantısı’nda İdare Şurası üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen şahıslar oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (B) Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Toplantısı’nda Bağımsız İdare Heyeti üyesi olarak 67147023392 T.C. Kimlik Numaralı His ÖZERSON ELAKDAR ve 13865426274 T.C. Kimlik Numaralı Osman Gürhan ÇAĞLAYAN’ın 1 yıl mühlet ile İdare Konseyi üyesi olarak seçilmeleri önerilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız idare heyeti üyelerinin seçimine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO.9
Gündemin dokuzuncu hususu ile ilgili olarak, İdare Konseyi Üyelerinin fiyatlarının tespit edilmesine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafından hisse sahiplerinden Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş tarafından sunulan önerge okunmuştur.
“Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Bağımsız İdare Heyeti üyelerine toplantı başına net 20.000,00 TL, ödenmesi, öteki İdare Konseyi üyelerine huzur hakkı ödenmemesi önerilmiştir.”
Toplantı Lideri tarafından bu bahiste diğer bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Öteki bir teklif olmadığından Toplantı Lideri tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, önerilen biçimde bağımsız idare konseyi üyelerine huzur hakkı ödenmesinin, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.
KARAR NO.10
Gündemin dokuzuncu hususu yeterince, Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafından bağımsız kontrol kuruluşunun belirlenmesine ait Şirketin 31.03.2023 tarihli ve 820 sayılı İdare Şurası Kararı okundu.
İdare Konseyi tarafından 31.03.2023 tarih ve 820 no’lu kararı ile Kontrolden Sorumlu Komite’nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen temellere uygun olarak, 2023 yılına ait hesap periyodunu kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesi teklif edilmiştir.
Toplantı Lideri tarafından bu bahiste öteki bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Öteki bir teklif olmadığından Toplantı Lideri tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız kontrol konseyinin seçimine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO.11
Gündemin on birinci unsurunun görüşülmesine geçilmiştir.
Şirketin Yatırımcı Bağları kısmından His TUNALIGİL kelam alarak, 2022 yılında yapılan bağışlar ve 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli zelzele nedeniyle yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verdi.
“2022 yılında Bak Ambalaj, en temel kurumsal toplumsal sorumluluk alanları ortasında bulunan eğitim, etraf ve sıhhat alanlarına dair çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Çevresel ve geleceğe dair sorumluluk şuuruyla Ege Orman Vakfı’na yönelik dayanaklarını sürdürmüştür. Sıhhat alanında çağımızın hastalıkları ortasında yer alan lösemiyle gayrette etkin faaliyet gösteren Lösev Vakfı’na katkılarını devam ettirmiştir.
Eğitim alanında ise eğitimde dezavantajlı pozisyonda bulunan öğrencilerin eğitim sürecine katkı sunabilmek
ve kız çocuklarının eğitimdeki dezavantajlarını gözeterek Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri programında 1 kız öğrencinin eğitim masrafını üstlenmeye devam etmiştir. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz, fark yaratan kısımlar ortasında bulunan İTÜ Yapay Zeka Mühendisliği Kısmı’ndan, tekrar eğitimde bir öğrenciye burs verilerek eğitimine katkı sağlanmıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen bağış ve yardımlarının toplamı 543.743 TL’dir.”
11.1. 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli zelzele nedeniyle yapılan bağış ve yardımların hisse sahiplerinin onayına sunulması
His Tunalıgil kelam alarak 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli sarsıntı nedeniyle yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verdi
“6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli zelzele nedeniyle etkilenen vatandaşlarımızın yanında olabilmek için İzmir Büyük Kent Belediyesi Toplumsal Yardımlar Şube Müdürlüğü’ne toplam 369.070 TL meblağında birebir bağışta bulunulmuştur.”
11.1 no’lu alt gündem hususunun onaylanmasına ait oylamaya geçilmiştir.
11.1 no’lu alt gündem hususu oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu gündem unsuru ile ilgili görüşmeleri kapatıyorum.
11.2. 2023 yılında yapılacak olan bağışlar için üst hudut belirlenmesine geçildi.
Tutanak yazmanı tarafından, hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin gündem hususu ile ilgili sunduğu teklif okundu.
“Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2023 yılı için Ege Orman Vakfı dahil öbür dernek, vakıf ve kamu kuruluşlarına 1.250.000 TL’ye kadar bağış yapabilmesini önerilmiştir.”
Toplantı Lideri tarafından bu bahiste öteki bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Öteki bir teklif olmadığından Toplantı Lideri tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 2023 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışların üst sonunun 1.250.000,00 TL olması konusundaki teklif, 100 adet olumsuz oya karşılık 31.073.993 adet olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.12
Gündemin on ikinci hususu yeterince, Toplantı Lideri Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak bu gündem unsurunun yalnızca bilgi maksatlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtilmiş ve Sermaye Piyasası mevzuatı yeterince Şirket’in 2022 yılında üçüncü bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ait ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi konusunda görüşmeleri başlatmıştır.
Şirketin Yatırımcı Alakaları kısmından His TUNALIGİL kelam alarak, Şirketimizin 2022 yılında üçüncü bireyler lehine vermiş olduğu rastgele bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat olmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verdi.
KARAR NO.13
Gündemin on üçüncü hususu yeterince, Toplantı Lideri Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak bu gündem hususunun yalnızca bilgi maksatlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.
Şirketin Yatırımcı Alakaları kısmından His TUNALIGİL kelam alarak, İdare Konseyi üyelerimizin TTK’nın “Şirketle Süreç Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci hususunun birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı unsurları çerçevesinde süreç yapabilmeleri fakat Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.
SPK’nın 1.3.6. nolu zarurî Kurumsal İdare Prensibi uyarınca, idare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Konseyi üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli bir süreç yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Şura tarafından evvelce onay verilmeli ve kelam konusu süreçler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir. 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir süreç bulunmamaktadır.
KARAR NO.14
Gündemin on dördüncü unsuru ile ilgili olarak, Toplantı Lideri tarafından idare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, idare heyeti üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK’nın 395. ve 396. Unsurları ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi konusunu oylamaya sundu.
Yapılan oylama sonucunda, TTK 395 ve 396 hususlarında yer alan süreçleri yapmak üzere idare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, idare heyeti üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK’nın 395. ve 396. Unsurları ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde onay verilmesi, toplantıya katılanların 200 adet olumsuz oya karşılık 31.073.992 adet olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.15
Toplantı Lideri tarafından hisse sahiplerine varsa dilek ve temennilerini dinlemek üzere kelam hakkı tanındı. Kelam alan olmadı.
Gündemde müzakere olunacak diğer bir konu bulunmadığından toplantının saat 11.30 itibariyle sona erdiği Toplantı Lideri tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır. 15.08.2023
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.08.2023
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 GK_Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2022_Olağan Genel Kurul_Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.08.2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Heyet Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189806
BIST
