GELECEK VARLIK İDARESİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

GELECEK VARLIK İDARESİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dokümanları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 03.03.2023
Genel Heyet Tarihi 12.04.2023
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2022 yılına ilişkin İdare Heyeti faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2022 Yılına ilişkin Denetçi raporlarının okunması.
4 – 2022 yılına ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 – İdare konseyi üyelerinin ibrası.
6 – İdare Şurası’nın, 2022 yılı karının kullanım biçimi, dağıtılacak kâr hissesi oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi.
7 – İdare Heyetine, Sermaye Piyasası Heyetinin II-19.1 sayılı Kâr Hissesi Bildirisi kapsamında, 2023 yılı hesap devri için Kar Hissesi Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması
8 – Şirketimiz İdare Şurası’nın 09.05.2022 tarih 2022/23 sayılı kararı ile kabul edilen Bağlı Taraf Süreçlerine Ait Temellerin görüşülmesi ve onaya sunulması
9 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı doğrultusunda, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve onbir ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana ve Elazığ) etkileyen zelzeleler nedeniyle yapılacak bağışlara ait 16.02.2023 tarihinde alınan İdare Konseyi Kararı’nın onaya sunulması.
10 – Sermaye Piyasası Şurası Düzenlemeleri yeterince Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
11 – Denetçinin Seçimi.
12 – İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespiti.
13 – İdare Konseyi üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
14 – Sermaye Piyasası Şurası’nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket hisselerinin geri alımına ait 14.02.2023 tarihinde alınan İdare Konseyi kararı doğrultusunda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı hususları çerçevesinde İdare Heyeti Üyelerine müsaade verilmesi
16 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin (II-17.1) sayılı Kurumsal İdare Bildirimi ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal idare prensibi kapsamında yapılmış süreçlere ait Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
17 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Daveti.pdf – İlan Metni
EK: 2 2022 Yılı Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2022 Yılı Olağan Genel Heyeti İştirak Prosedürü.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
12.04.2023 günü saat 10:00’de Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak olan Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Şura Toplantısına ait Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126890

BIST