VAKKO DOKUMA VE HAZIR GİYSİ SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
VAKKO DOKUMA VE HAZIR GİYSİ SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Şura Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 16.03.2023
Genel Konsey Tarihi 13.04.2023
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2022 Yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
3 – 2022 yılı hesap devrine ait bağımsız kontrol raporunun okunması.
4 – 2022 yılı SPK düzenlemelerine nazaran hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 – İdare Heyeti Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ait olarak farklı başka ibrası.
6 – İdare Şurası’nın 2022 hesap devrine ait kar dağıtımı yapılması teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 – SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
8 – SPK mevzuatı çerçevesinde 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
9 – İdare Şurası üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi.
10 – İdare Konseyi üyelerinin seçilmesi.
11 – İdare Konseyi Üyeleri ve Bağımsız İdare Şurası üyelerinin aylık fiyatlarının belirlenmesi.
12 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Kararında Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili öteki düzenlemeler uyarınca İdare Konseyi tarafından belirlenen Bağımsız Kontrol Kuruluşu ve vazife müddetinin Genel Kurul’un onayına sunulması.
13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. hususları uyarınca, Şirketle İdare Heyeti üyelerinin gerek kendi ve gerekse oburu ismine iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle birebir tıp ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine müsaade verilmesine dair karar alınması.
14 – SPK II-17.1 Kurumsal İdare Bildirimi’nin 1.3.6. sayılı unsuru kapsamındaki süreçlerle ilgili hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – 2022 yılında Şirketin 3. şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16 – Şirket temel mukavelesi’nin 33’üncü hususunun değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
17 – İdare Konseyi tarafından sunulan Kâr dağıtım siyasetindeki değişikliğin onaylanması
18 – 2023 yılı için kâr hissesi avansı dağıtımı konusunda İdare Konseyi’ne yetki verilmesi ve oluşabilecek durumlar hakkında karar oluşturulması
19 – Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 13 Nisan 2023 Tarihli VAKKO Olağan Genel Heyet Daveti.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 Vakko 2022 Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası’nın 16 Mart 2023 tarih ve 2023/10 nolu kararı ile
Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısı’nın 13.04.2023 tarihinde, saat 14.00’da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde TTK 414 unsuru mucibince üstteki gündem ile yapılmasına, kelam konusu toplantımızda temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret Vilayet Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine, gerekli yasal formalitelerin ikmaline karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125741
BIST
