BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Tarihi, Gündemi ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 22.02.2023
Genel Konsey Tarihi 27.03.2023
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, 4. Levent Sadıka Ana 3 Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2022 yılına ilişkin İdare Konseyi faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 – 2022 yılına ilişkin Denetçi raporlarının özetinin okunması,
4 – 2022 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 – Faaliyet yılı içinde boşalan İdare Konseyi Üyeliklerine artan sürece görev görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulması,
6 – Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu konusunda hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi,
7 – 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü İdare Heyeti üyelerinin ibra edilmeleri,
8 – 2022 yılı Kârının kullanım formunun, dağıtılacak kâr ve kar hisseleri oranlarının belirlenmesi,
9 – İdare Konseyi üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi,
10 – Denetçinin seçimi,
11 – 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12 – Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların hududunun belirlenmesi,
13 – Sermaye Piyasası Şurası ile Ticaret Bakanlığı’ndan alınan müsaadeler doğrultusunda, Temel Sözleşme’nin 6’ıncı unsurunun değiştirilmesinin onaylanması,
14 – İdare Heyeti lider ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi,
15 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 2022 Brisa Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 Brisa Genel Şura Toplantı Daveti.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası’nın 22 Şubat 2023 tarih 2023/05 nolu kararı ile,
Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Şura Toplantısı gündeminin üstteki formuyla belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hususları yeterince 27 Mart 2023 Pazartesi günü, saat 14:00’de İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 3 Toplantı Salonu’nda bu gündem unsurlarını görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Heyet Toplantısı’na davet edilmelerine, mevzunun Temel Kontratımızın 25. Hususuna nazaran ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi’nin istenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116202
BIST
