TREND GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KONSEY ÇAĞRI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Toplantı Saati 14:00 olarak düzeltildi.
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 13.02.2023
Genel Şura Tarihi 08.03.2023
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.03.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – Sermaye Piyasası Konseyinin II.14.1 no’lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi’ne nazaran hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
5 – İdare Şurası üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle farklı başka ibra edilmeleri,
6 – 31.12.2022 hesap periyoduna ilişkin İdare Konseyi’nin kar dağıtımına ait teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
7 – Sermaye Piyasası Konseyi II-17.1 Kurumsal İdare Bildirimi yeterince İdare Konseyi üyeleri ve üst seviye yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince İdare Şurası tarafından önerilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 – İdare Şurası üyelerine 2022 yılı için verilecek huzur hakkı meblağının belirlenmesi ve karara bağlanması,
10 – Şirket’in 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Şirket’in iç kaynaklardan Sermaye artırımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı limit ve müddet değişikliklerinin yer aldığı ve Sermaye Piyasası Konseyi tarafından onaylanan ?Esas Mukavele Tadil Metni’nin Genel Konsey onayına sunulmasına,
12 – Şirket’in 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarına ait geçmiş yıl karlarından TTK’nın 519. Hususu uyarınca yedek akçelerin ayrılması hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Şurası II-17.1 Kurumsal İdare Bildiriminin 9-10. unsurları çerçevesinde 2022 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Tebliği’nin” 37. unsuru çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
15 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Heyeti II-17.1 Kurumsal İdare Bildiriminin 1.3.6 Kurumsal İdare Unsuru doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Olagan Genel Heyet Davet Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2 Olagan Genel Heyet Bilgi Dokumanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 4 Onaylı Tadil Metni.pdf – Temel Kontrat Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Trend Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı Anonim Şirketi İdare Şurası üyeleri 13.02.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, 2022 faaliyet devrine ait Olağan Genel Konsey Toplantısı’nın 08.03.2023 tarihinde Saat 14:00 ?de Şirket Merkezinde aşağıda belirtilen Gündem Hususlarını görüşmek üzere katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113048
BIST
