FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 13.02.2023
Genel Konsey Tarihi 09.03.2023
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.03.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Liderinin seçilmesi,
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2022 Yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2022 Yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü unsuruna nazaran yıl içerisinde İdare Konseyi üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
6 – İdare Konseyi üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi,
7 – Şirketin kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Heyeti’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
8 – İdare Konseyi Üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçilmesi,
9 – Kurumsal İdare Unsurları yeterince İdare Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 – İdare Konseyi üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince İdare Şurası tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 – Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Siyaseti kapsamında 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
13 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2022 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirisi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Gündem 09032022.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 Agenda 09032023.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Genel Şura Davet İlanı 09032023.pdf – İlan Metni
EK: 4 Shareholders Meeting Invitation and Agenda 09032023.pdf – İlan Metni
EK: 5 Genel Heyet Bilgilendirme Notu 09032023.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 General Assembly Meeting Information Document 0903202.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İdare Konseyi’nin 13 Şubat 2023 tarihli toplantısında, 2022 yılı Olağan Genel Şurası’nın 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 11:00’de, ekli gündem hususlarını görüşüp karara bağlamak üzere, “Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)” adresindeki Divan İstanbul Oteli’nde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin yöntemine uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Şirket’in www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Şirket Portal’ı ile Elektronik Genel Heyet Sistemi’nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113041

BIST