MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.08.2023
Genel Konsey Tarihi 28.09.2023
Genel Şura Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.09.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Genel Konsey Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, İdare Heyeti tarafından hazırlanan 2021-2022 yılları hesap periyoduna ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2021-2022 yılları hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,
5 – 2021-2022 yılları hesap periyodu Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve genel konseyin onayına sunulması,
6 – İdare Şurası üyelerinin Şirketimizin 2021-2022 yılları hesap periyotları faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi,
7 – 2021-2022 yılları hesap devri kârının kullanım halinin, dağıtılacak kâr ve kar hisseleri oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Konseyi üyeleri ile bağımsız idare şurası üyelerinin seçimi ile vazife müddetlerinin belirlenmesi,
9 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince, Şirketimizin toplumsal yardım emeliyle 2021-2022 yılları hesap periyotlarında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
10 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince, İdare Heyeti Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma temelleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin bağımsız kontrolünü yapmak üzere İdare Şurası tarafından bir yıl süreyle seçilen bağımsız kontrol şirketinin genel heyetin onayına sunulması,
12 – İdare Şurası Üyelerinin aylık net fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi,
13 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Hususları ile Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri kapsamında alakalı taraflarla 2021-2022 yılları hesap devirleri içerisinde yapılan süreçler hakkındaki bilgi verilmesi
15 – Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin satın alınmasına ait idare şurası kararının genel şuranın onayına sunulması,
16 – Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) tarafından reddedilen tahsisli sermaye artırımı müracaatımız nedeniyle SPK kararının iptali için açılan idari dava hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve sermaye artırımının reddedilmesi nedeniyle şirketimizin uğradığı zararın tazmini için kararın genel konseyin onayına sunulması,
17 – Başta eski İdare konseyi lideri Zeynep Aşkın Korkmaz olmak üzere Şirketimizi ziyana uğratan bireyler hakkında yapılmış olan hata duyuruları ve davalar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
18 – Şirket idare şurası üyeleri için mesleksel sorumluluk sigortası yapılmasının genel konseyin onayına sunulması,
19 – Bağlı iştiraklerimiz ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
20 – Marka- İstanbul Bijuteri ve Dünya Markalarının Haluk Tuna Kılıboz’dan ve Zeynep Aşkın Korkmaz’dan alınan pay bedellerinin bu bireylerden geri ödenmesiyle ilgili alınan İdare Şurası kararının genel şuranın onayına sunulması,
21 – Zeynep Aşkın Korkmaz ile ilgili borçların bağlı iştirakimiz Gökyüzü Et Süt Besin Sanayi Ticaret A.Ş.’den takibi ve tahsili hakkında genel şuranın bilgilendirilmesi.
22 – Sermaye Piyasası Heyeti ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı formuyla, Şirket Temel Kontratının 7. unsurunda yapılması planlanan değişikliğin genel heyetin onayına sunulması
23 – Şirketimiz tarafından 3. şahıslar lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hususları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
24 – Şirketimiz hakkında SPK tarafından verilen idari para cezası kararının okunması ve SPK kararında belirtildiği halde sorumlulara rücu edilip edilmeyeceğine ait kararının genel heyetin onayına sunulması,
25 – Bağlı paydaşlığımız Engaranti Turizm Seyahat Dokumacılık Besin Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İdare Konseyi’nin 28.12.2022 tarihli ve 2022 -03 karar numarası ile aldığı karara istinaden şirketin yapacağı birinci genel heyet toplantısında şirket unvanı ile emel ve konusunun değiştirilerek şirketin teknoloji alanında faaliyet göstermesine ait alınan kararın genel şuranın onayına sunulması.
26 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI REVİZE.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. OGK İLAN METNİ REVİZE.pdf – İlan Metni

Genel Şura Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen 2021-2022 yılları hesap periyoduna ait Olağan Genel Şura 2.Toplantısının 28.09.2023 Perşembe günü saat 15.00’da Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli /İSTANBUL adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ait Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 MARKA TEMEL MUKAVELE TADİL METNİ ONAYLI.pdf – Öbür Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK: 2 MARKA 2023 TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 3 2023 MARKA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198039

BIST