TETAMAT BESİN YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
TETAMAT BESİN YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 23.08.2023
Genel Konsey Tarihi 15.09.2023
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.09.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Denetçi raporlarının okunması.
2 – Genel Heyet Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2022 faaliyet yılına ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 – 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Şirketi Raporunun okunması
5 – 2022 faaliyet yılına ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 – 2022 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve süreçlerinden ötürü İdare Heyeti Üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 – İdare Şurası üyeliklerine seçim yapılması ve vazife müddetlerinin görüşülerek karara bağlanması
8 – 2023 faaliyet yılına ilişkin İdare Heyeti Üyeleri üyelik fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması
9 – 2022 yılı hesap periyodu kar dağıtımı yapılmamasına ait İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyinin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılı bağış sonunun görüşülerek karara bağlanması
12 – İdare Şurası üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
13 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi
14 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Davet ve Gündem Yazısı.pdf – İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Konsey Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağ, Önergeler ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.09.2023
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Şura Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Önergeler.pdf – Öbür Genel Şura Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı sonuçları 26.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, tescile dair ilan, 26.09.2023 tarih ve 10922 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197506
BIST
