PARSAN MAKİNA KESİMLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu (Güncelleme) – İdare Kurulu-2

PARSAN MAKİNA MODÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu (Güncelleme) – İdare Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Şekli

Raporlama devrinde fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare konseyi toplantılarının sayısı
16 sefer fiziki toplantı yapıldı. Alınan İdare Şurası Karar sayısı 26’dır.
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 90
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare konseyi çalışma asılları uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
En az 7 gün önce
Kurumsal internet sitesinde idare konseyi toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal internet sitesinde idare konseyi toplantılarının ne biçimde yapılacağına dair bir düzenleme yoktur.
Üyelerin şirket dışında diğer misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
“Bağımsız olmayan İdare Heyeti Üyelerimizin Şirketimiz dışında öteki vazifeler alması, muhakkak kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, temsilcisi oldukları kurumlardaki doğal vazifeleri ile temsilcisi oldukları kurumlara ilişkin kuruluşlardaki doğal misyonları dışında rastgele bir misyonları bulunmamaktadır. İdare Konseyi Üyelerimiz, Şirket işleri için kâfi vakit ayırmakta olup yetkilerini, vazifenin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen gereksinim duyulan her türlü bilgiye sahip bir halde, basiretli biçimde ve güzel niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır. “
4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare heyeti komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Genel Bilgiler- Komite Üyeleri
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
“https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265925” https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265926
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-I

İdare Heyeti Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Şurası Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Atilla ZEYBEK Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Hasan Basri AKTAN Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Atilla ZEYBEK Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman ASLAN Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Ufuk ÖNÇIRAK Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Atilla ZEYBEK Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Osman ASLAN Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197193

BIST