TURKCELL İRTİBAT HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
TURKCELL İRTİBAT HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Heyet Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 01.08.2023
Genel Heyet Tarihi 13.09.2023
Genel Heyet Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.09.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – 2022 faaliyet yılına ait İdare Şurası faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 – 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Kontrol Rapor özetinin okunması
4 – 2022 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 – İdare Şurası üyelerinin 2022 yılı hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
6 – T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Heyeti onaylarının alınmış olduğu Şirket Temel Mukavelesi’nin 3., 4. ve 25. unsurlarının gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
7 – a. 2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi b. Şirketimizce 1 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2023 hesap devrine ait genel şura toplantısı tarihinde bitecek periyot içinde yapılacak bağışların hududunun 2022 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1’ini aşmayacak halde tespitine yönelik İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması c. b bendinde belirtilen toplam bağış meblağı limitine ek olarak, Sermaye Piyasası Heyeti’nin 9 Şubat 2023 tarihli kararı ile tanınan imkân doğrultusunda, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve büyük bir yıkım ve 50.000’i aşan can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli ardışık sarsıntı felaketi nedeniyle bağış yapılmasına yönelik olarak alınan 16 Şubat 2023 tarihli ve 1920 sayılı İdare Şurası kararının Genel Heyetin onayına sunulması ve bu kapsamda yapılacak olan ödemelerin 2023 yılı Eylül ve 2024 yılı Ocak aylarında iki taksitte yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması
8 – İdare Konseyi üyeliklerinde rastgele bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, İdare Konseyi tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363. hususu uyarınca seçilen İdare Şurası üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Konseyin onayına sunulması ilgili mevzuat kararları uyarınca istifa yahut sair sebeple boşalan idare konseyi üyeliklerine seçim yapılması ve vazife müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
9 – İdare Konseyi üyelerinin fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması
10 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı yeterince 2023 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin bağımsız kontrol kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 – 2022 faaliyet yılına ait 2022 mali yılı net periyot karından 2.260.000.000 TL (ikimilyarikiyüzaltmışmilyon Türk Lirası) dağıtımına ait İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Hisseler Bildirisi ve 14 Şubat 2023 tarihli duyurusu kapsamında yapılan hisse geri alımları konusunda ortaklara bilgi verilmesi
13 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1. sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal İdare Prensibi kapsamına giren süreçler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
14 – İdare Konseyi üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
15 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2022 faaliyet yılında 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler yahut bunlardan elde edilmiş gelirler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
16 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Şirketimizin 13 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Heyet toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar ziyan hesapları onaylanmıştır. İdare Konseyi üyeleri vazife yaptıkları periyot prestijiyle 2022 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka farklı ibra edilmiştir. İdare Konseyi’nin Şirket Temel Mukavele değişikliklerine ait teklifi kabul edilmiştir. 2023 yılı bağış hududu, Şirketimizin Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan bir evvelki faaliyet yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde birini (%1) aşmayacak formda olarak belirlenmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen sarsıntı felaketi nedeniyle yapılacak olan bağış ödemelerinin 2023 yılı Eylül ve 2024 yılı Ocak aylarında iki taksitte yapılmasına karar verilmiştir. Yıl içinde Sn. Tahsin Muharrir’in istifası ile boşalan idare şurası üyeliğine, Şirketimiz A kümesi hisse sahibi TVF Bilgi Teknolojileri Bağlantı Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından aday gösterilen Sn. Melikşah Yasin’in, başka idare heyeti üyelerinin vazife müddetiyle hudutlu olmak üzere İdare Heyeti Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. İdare Konseyi Lideri ve üyelerine aylık net 100 bin TL fiyat ödenmesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için Güney Bağımsız Kontrol ve SMMM A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 2022 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem hususuna ait İdare Konseyi Kararının oylanması sonucunda 2022 yılı hesap periyoduna ait 1 TL nominal bedelli beher hisse için brüt 1,0272727 TL (net 0,9245455 TL) nakit kar hissesine tekabül eden, brüt 2.260.000.000 TLtutarındaki kar hissesinin, ilan edilen kar hissesi dağıtım tablosu ve hisse başına kar hissesi bilgileri tablosu uyarınca, 20 Aralık 2023 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları mucibince müsaade verilmiştir.
2022 yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Ortasında Şirket Merkezine Ait Ana Mukavele Tadili Hususu Var mı? Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.09.2023
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kar Dagitim 13092023.pdf – Öbür Genel Konsey Sonuç Dokümanı
EK: 2 Turkcell-GK-Tutanak-13092023.pdf – Tutanak
EK: 3 Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Ek açıklama bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196309
BIST
