SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu (Güncelleme) – İdare Kurulu-2
SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu (Güncelleme) – İdare Kurulu-2 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. İdare Heyeti Toplantılarının Şekli
Raporlama devrinde fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare şurası toplantılarının sayısı
13
İdare heyeti toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare konseyi çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
1
Kurumsal internet sitesinde idare konseyi toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Alakaları İdare Kurulu
Üyelerin şirket dışında öteki vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
İdare Heyeti Üyelerinin şirket dışında öteki misyonlar alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda idare şurası komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Faaliyet Raporu-Yönetim-Komiteler
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma asıllarına faaliyet raporu ile kurumsal idare prensiplerine ahenk raporunda yer verilmiştir.
Bildirim İçeriği
İdare Heyeti Komiteleri-I
İdare Heyeti Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Heyeti Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – KEREM KÜTÜKOĞLU Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – MUHSİN DANIŞMAN Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – SEMİH ERK Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – MUHSİN DANIŞMAN Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – KEREM KÜTÜKOĞLU Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – HASRET NAZLI ARIKAN Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – KEREM KÜTÜKOĞLU Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – MUHSİN DANIŞMAN Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – SEMİH ERK Hayır (No)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195507
BIST
