HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Şura Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.03.2023
Genel Şura Tarihi 30.03.2023
Genel Konsey Saati 12:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023
Ülke Türkiye
Kent KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve hürmet duruşu,
2 – Genel şura toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 2022 yılı hesap devri “Yönetim Konseyi Faaliyet Raporunun” okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 – 2022 yılı hesap devri “Bağımsız Kontrol Raporunun” özetinin okunması,
5 – 2022 yılı hesap periyoduna ait 2022 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Ziyan hesaplarının farklı başka okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 – 2022 yılı hesap periyodu İdare Heyeti üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 – 2022 yılı hesap periyodu kar dağıtımı ile ilgili İdare Heyeti teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması,
8 – İlgili mevzuat kararları uyarınca İdare Konseyi üye sayısının tespiti, İdare Heyeti üye seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi,
9 – İdare Şurası Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
10 – İdare Şurası Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyetinin bağımsız dış kontrol kuruluşunun seçilmesine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait bilgi verilmesi,
13 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap devri bağış sonunun karara bağlanması,
14 – “Ek 1″de belirtilen Şirketimiz Temel Mukavelesinin “Sermaye” başlıklı 7. unsurunda ve “Borçlanma Senedi İhracı” başlıklı 10. hususunda yapılacak değişikliklerin, Sermaye Piyasası Heyeti tarafından onaylandığı hali ile görüşülmek üzere, tadil edilmesinin görüşülmesi,
15 – Dilek ve Temenniler,
16 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2022 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı evrakında sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun_Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Hissesi Tablosu.pdf – Başka Genel Heyet Sonuç Dokümanı
EK: 4 MEETING MINUTES.pdf – Tutanak
EK: 5 List of Attendants.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 6 Dividant Distribution.pdf – Öbür Genel Konsey Sonuç Dokümanı
EK: 7 Tadil_Metni.pdf – Öteki Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK: 8 Amendment_Text.pdf – Başka Genel Konsey Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
2022 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı, 2022 Yılı Olağan Genel Şura Hazır Bulunanlar Listesi ve 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ile Temel Kontrat Tadil Metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129981
BIST
