İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar yeni olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Heyet gündeminin açık formda tabir edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir formda paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel şurada bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare heyetini bilgilendirmiştir.
X
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden hususlarla ilgili idare konseyi üyeleri, ilgili öteki şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel şura toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel konsey gündeminde, tüm bağışların ve yardımların meblağları ve bunlardan yararlananlara farklı bir unsurda yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Heyet toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X A kümesi imtiyazlı hisse sahipleri Genel Konseyde, sahip oldukları her bir hisse için 15 oy hakkına sahiptir. İdare Heyeti üyelerinin, 2/3’sinin A kümesi hisse sahiplerinin göstereceği adaylar ortasından seçilmesi zaruridir.
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet alakasını de getiren karşılıklı iştirak bağlantısı içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Konseyi?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami itina göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Bu türlü bir uygulama bulunmamaktadır
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel konsey tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti iştirakin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin iştirakin gelecek periyotlarda elde edeceği karın dağıtım adap ve temellerini öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta taban bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım hali ilgili gündem unsurunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – İdare heyeti, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN DEVRİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak biçimde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Bu mevzuda çalışmalar devam etmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare konseyi, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve gerçek formda yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, kontratlar ve güzel niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata ters ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli sistemler oluşturulmuştur.
X Bu mevzuda çalışmalar devam etmektedir.
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir biçimde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Bu türlü bir uygulama bulunmamaktadır
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere yollar uygulanmıştır.
X Bu türlü bir uygulama bulunmamaktadır
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici durumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Bu türlü bir uygulama bulunmamaktadır
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X Bu bahiste çalışmalar devam etmektedir.
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere hususlarda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X Bu bahiste çalışmalar devam etmektedir.
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Bu mevzuda çalışmalar devam etmektedir.
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X Bu hususta çalışmalar devam etmektedir.
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan berbat muamelelere karşı müdafaaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, gayeler, izleme, şikâyet düzenekleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş kontratı hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X Holding’in direkt müşterisi yoktur.
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X Holding’in direkt müşterisi yoktur.
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X Holding’in direkt müşterisi yoktur.
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
X Holding’in direkt müşterisi yoktur.
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare şurası Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X Bu bahiste çalışmalar devam etmektedir.
3.5.2- İştirak, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE HEYETİNİN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim şurası, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare heyetinin şirketin stratejik amaçlarını tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE KONSEYİNİN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim heyeti faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim konseyi üyelerinin misyon ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare heyeti, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X İç denetim sistemi oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X İç denetim sistemi oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.
4.2.5 – İdare konseyi lideri ve icra lideri (genel müdür) vazifeleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim konseyi, yatırımcı bağları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir halde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı münasebetleri kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare şurası üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Bu hususta çalışmalar devam etmektedir.
4.3. İDARE ŞURASININ YAPISI

4.3.9- Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için taban %25?lik bir maksat belirleyerek bu gayeye ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare şurası yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun formda gerçekleştirilmektedir.
X Bu türlü bir uygulama bulunmamaktadır.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE HEYETİ TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün idare heyeti üyelerinin, idare konseyi toplantılarının birçoklarına fizikî yahut elektronik iştirak sağlamıştır.
X
4.4.2 – İdare heyeti, gündemde yer alan hususlarla ilgili bilgi ve dokümanların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için minimum bir mühlet tanımlamıştır.
X
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare şurasına bildiren üyenin görüşleri öbür üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 – İdare konseyinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare konseyi toplantılarının ne biçimde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X Bu hususta çalışmalar devam etmektedir.
4.4.6 -Yönetim şurası toplantı zaptı gündemdeki tüm hususların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek halde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare heyeti üyelerinin şirket dışında diğer vazifeler alması sonlandırılmıştır. İdare konseyi üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlar genel konsey toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Bu bahiste rastgele bir sınırlama yoktur.
4.5. İDARE KONSEYİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare konseyi üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X İdare Heyetinde yer alan bağımsız üye sayısı tüm komitelerde tek bir bağımsız üyenin yer alabilmesine imkan vermemektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X Komite toplantılarında böyle bir ihtiyaç doğmamıştır.
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Komiteler herhangi bir danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Böyle bir bilgilendirme yapılmamıştır
4.6.4 – Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Genel bilgilendirme yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128300

BIST