GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 15.03.2023
Genel Şura Tarihi 13.04.2023
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Genel Heyet Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
2 – Genel Konsey Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3 – 2022 Yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 – 2022 Yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması
5 – Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi maddeleri ve Sermaye Piyasası Şurası mevzuatına nazaran oluşan Bilanço ve Kar Ziyan hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 – 2022 yılı kar dağıtımıyla ilgili İdare Heyeti’nin teklifinin genel konseyin onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
7 – İdare Konseyi Üyelerinin ibra edilmesi,
8 – İdare Heyeti Üyeleri ile Bağımsız İdare Konseyi üyelerinin seçilmesi, fiyat ve huzur haklarının tayini,
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri yeterince İdare Heyeti tarafından seçilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 – İdare Şurası kararı ile boşalan İdare Konseyi Üyesi yerine seçilen İdare Heyeti Üyesinin TTK’nın 363. Hususu uyarınca, genel şuranın onayına sunulması,
11 – Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
12 – Şirketin 2022 yılında üçüncü bireyler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 – İdare Heyeti Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları ile Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi,
14 – Kurumsal İdare Prensipleri Mucibince İdare Konseyi Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
15 – Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Gersan Genel Konsey İlan Metni 2022.pdf – İlan Metni
EK: 2 Gersan Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı, 13 Nisan 2023 Perşembe günü, saat 14.00’de ekteki gündem unsurlarını görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127543

BIST