AKSU GÜÇ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
AKSU GÜÇ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 23.03.2023
Genel Şura Tarihi 28.04.2023
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2023
Ülke Türkiye
Kent ISPARTA
İlçe ISPARTA MERKEZ
Adres Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu – Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel şura tutanağının imzalama yetkisi verilmesi
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 – 2022 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması ve müzakeresi
4 – 2022 Yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü hususuna nazaran yıl içerisinde İdare Şurası üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
6 – İdare Heyeti Üyelerinin Şirket’in 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi
7 – 2022 yılı Kâr dağıtımıyla ilgili İdare Konseyi’nin teklifinin genel konseyin onayına sunulması
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, İdare Şurası tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 – İdare Şurası üyelerinin aylık fiyatlarının belirlenmesi
10 – İdare Şurası Üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işler şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nevi’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Hususları mucibince müsaade verilmesinin karara bağlanması
11 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 Kurumsal İdare Bildirimi’nin, 1.3.6 sayılı unsuru kapsamında Şirketin 2022 yılında bağlantılı taraflarla yapmış olduğu süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 – Şirket’in 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi , 2023 yılı için bağış ve yardımlar için üst sonunun belirlenmesi.
13 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi
14 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Aksu_Enerji_ve_Ticaret_A_Ş_31_12_2022_Yönetim_Kurulu_Faaliyet_Raporu.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Genel Şura Davet – Gündem – Vekaletname.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
AKSU GÜÇ ve TİCARET A.Ş.
İDARE KONSEYİ BAŞKANLIĞINDAN
TARİHLİ OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2022 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Konsey Toplantısı 28.04.2023 Cuma günü Saat 10:00’de “Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu – Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA” adresinde yapılmasına,
Toplantıya şahsen iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Heyet Sistemi üzerinden elektronik metotla katılacak hisse sahiplerinin hak ve yükümlülükleri gizli olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri yahut vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Beyefendi İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden yahut www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Davet Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen konuları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Konsey Sistemi üzerinden elektronik metotla atanmış olan vekilin bir vekalet evrakı ibrazı gerekli olmadığı. Kelam konusu Bildiri’de zarurî tutulan ve üstte bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuksal sorumluluğumuz nedeniyle muhakkak kabul edilmeyeceği ,Elektronik Genel Konsey Sistemi ile oy kullanacak Hisse Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Konseylere Ait Yönetmelik kararlarına uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden yahut Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci hususunun 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu unsurunun 1 inci fıkrası uyarınca, genel şuraya katılma ve oy kullanma hakkı, hisse senetlerinin depo edilmesi koşuluna bağlı olmadığı, bu çerçevede, hisse sahiplerimizin Olağan Genel Heyet Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, hisselerini bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.
Olağan Genel Konsey Toplantısında Gündem Hususlarının oylanmasına ait elektronik usulle oy kullanma kararları gizli olmak kaydıyla, el kaldırma tarzı ile açık oylama metodu kullanılacaktır.
Genel Heyet toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sayın Hisse Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Aksu Güç ve Ticaret A.Ş. İdare Kurulu
Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Beyefendi İşhanı Kat:2/77 ISPARTA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127539
BIST
