Binance kullanıcıları, “melekler” sayesinde kontrollerden kaçıyor
Çarşamba günü CNBC, Binance denetimli Discord ve Telegram kümelerindeki Çince bildirileri kaynak alarak kimi Binance çalışanlarının ve eğitimli “gönüllülerin”, Çin ve başka ülkedeki kullanıcıların Müşterini-Tanı (KYC) kontrollerini atlatmalarına yardımcı olduğunu yazdı.
Rapora nazaran “Melekler” ismi verilen küme iştirakçileri, kullanıcıların kontrolleri atlamasını ve bir Binance banka kartı almasını sağlamak için banka evraklarında sahtecilik, adresleri değiştirme ve menşe ülkesini gizleme üzere teknikleri kullanıcılarla paylaşıyor.
Çin, 2017 yılında kripto borsalarını, 2021 yılında da kripto paraları topyekûn yasakladı.
Bir Binance sözcüsü CNBC’ye verdiği demeçte, “Binance çalışanlarının, lokal maddelerden ve düzenleyici siyasetlerden kaçmaları için kullanıcılara tavsiyeler vermesi yahut onları desteklemesi açıkça yasaklanmıştır ve bu siyasetleri ihlal ettikleri tespit edildiği takdirde derhal işten çıkarılırlar yahut haklarında soruşturma açılır.” dedi.
Bu makale birinci olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.
