ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Şura Toplantısı Hk Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 20.03.2023
Genel Konsey Tarihi 13.04.2023
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok,Tepeüstü 34771
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 – İdare kurulunca hazırlanan 2022 yılı yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 – 2022 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması.
5 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 – İdare Heyeti üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibralarının farklı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 – 2022 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket’in kar dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili İdare Şurası teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
8 – Vazife mühleti sona eren İdare Heyeti üyelerinin yerine tekrar seçim yapılması ve vazife müddetleri ile fiyatlarının belirlenmesi, Bağımsız İdare Heyeti Üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında 3. bireyler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir yahut menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
10 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 mali yılına ait finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2023 ? 31.12.2023 mali yılı için Bağımsız Kontrol Kuruluşu’nun seçilmesi.
11 – Sermaye Piyasası Konseyinin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi, 1.3.6 sayılı prensibi kapsamında 2022 mali yılı içerisinde yapılmış bir süreç mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
12 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. hususları kapsamındaki süreç ve faaliyetler hakkında İdare Şurası üyelerine müsaade verilmesi konusunun görüşülmesi.
13 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi.
14 – Dilek, Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 ADEL GÜNDEM 2022.pdf – İlan Metni
EK: 2 ADEL VEKALETNAME 2022.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Adel Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirket İdare Şurası 20.03.2023 tarihli toplantısında, Şirketin 2022 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Konsey Toplantısı’nın gündem hususlarını görüşmek üzere, 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’de Fatih Sultan Mehmet mahallesi, Balkan Caddesi Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve kelam konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Mukavele ve başka ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve süreçlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127201
BIST
