PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Şura Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.03.2023
Genel Konsey Tarihi 12.04.2023
Genel Heyet Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.
2 – 2022 yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporu ile Bağımsız Kontrol Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
3 – 2022 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
4 – İdare Heyeti Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle başka farklı ibra edilmeleri
5 – İdare Konseyi üyelerin yine seçilerek İdare Konseyi’nin oluşturularak karara bağlanması
6 – İdare Şurası üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
7 – İdare Konseyi Üyelerine,Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. hususları kapsamında müsaade verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması
8 – İdare Heyeti tarafından hazırlanan kâr hissesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 – Geri alım programı hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması
10 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılı hududunun belirlenmesi
11 – 2023 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu teklifinin Genel Heyet onayına sunulması
12 – Kurumsal İdare Bildirimi’nin 1.3.6 ve 1.3.7 unsuru kapsamında, 2022 yılında gerçekleştirilen süreçler hakkında bilgi verilmesi
13 – Şirket bağlantılı taraflar süreçleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü bireyler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ait bilgi verilmesi
14 – Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Bildirisi’nin 37. Hususu uyarınca 2022 yılında yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
15 – 15 Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 davet bilgi dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Pasifik-GYO-2022-12-Aylik-Faaliyet-Raporu-Tam.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 Pasifik-GYO-12-Aylik-2022-FR.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126526
BIST
