MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Toplantısı için Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.03.2023
Genel Konsey Tarihi 11.04.2023
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul (Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası)

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – 2022 yılı Entegre Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3 – 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Kontrol Raporunun okunması
4 – 2022 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – İdare Konseyi Üyeleri’nin Şirket’in 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmeleri
6 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri ve Kurumsal İdare Unsurları mucibince, Şirket’in 2023 yılı ve izleyen yıllara ait “Kâr Dağıtım Politikası”nın onaylanması
7 – İdare Heyeti’nin kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi
8 – Bağımsız İdare Şurası üyeleri ile öteki İdare Konseyi üyelerinin seçilmeleri ve vazife müddetlerinin tespiti
9 – İdare Şurası Üyeleri’nin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye, prim yahut kar hissesi üzere her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, bağımsız İdare Konseyi üyelerinin 2022 yılı fiyatlarına ait fark ödemesi yapılması hakkında karar alınması
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca, İdare Şurası tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 – Şirket’in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hududun belirlenmesi
12 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde, zelzele bölgesinde depremzedelerin muhtaçlıkları doğrultusunda kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunulmasına ait İdare Heyeti kararının onaylanması
13 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, Şirket’in 2022 yılında 3. şahıslar lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında bilgi verilmesi
14 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı unsuru kapsamında 2022 yılı içerisinde yapılmış bir süreç mevcut ise hisse sahiplerine bilgi verilmesi
15 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde iş ve süreçler yapabilmeleri için müsaade verilmesi
16 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokumani 2022.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document 2022.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
11.04.2023 günü saat 14:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak olan Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısına ait Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmuştur.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde rastgele bir olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126527

BIST