REYSAŞ NAKLİYECİLİK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
REYSAŞ NAKLİYECİLİK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Reysaş Nakliyat ve Lojistik Tic. A.Ş. 2022 yılı Olağan Genel Konsey Toplantı Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 15.03.2023
Genel Şura Tarihi 26.04.2023
Genel Heyet Saati 11:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi,
2 – Şirket İdare Heyeti’nce hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2022 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2022 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – İdare Konseyi üyelerinin Şirket’in 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi,
6 – 2022 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
7 – Sermaye Piyasası Şurası II-17.1 Kurumsal İdare Bildirimi Mucibince İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Hisse Sahiplerine Bilgi Verilmesi
8 – İdare Şurası Üyelerine 2023 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince İdare Heyeti tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 – Şirket’in 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, Şirket’in ve bağlı iştiraklerinin 2022 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nin 9 ve 10’ncu hususları gereği 2022 yılında alakalı taraflar ile yapılan süreçler ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Heyeti Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirimi’nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı prensibi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2022 YILI OALAGAN GENEL KONSEY DAVET İLANI.pdf – İlan Metni
EK: 2 2022 YILI OALAGAN GENEL HEYET BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
İdare Heyetimiz tarafından
Şirketimiz 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Şura Toplantısı’nın 26 Nisan 2023 Çarşamba Günü saat 11:30’da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve hisse sahiplerinin bilgilerine hürmetlerimizle sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125738
BIST
