NATUREL YENİLENEBİLİR GÜÇ TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
NATUREL YENİLENEBİLİR GÜÇ TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Hesap Periyodu Olağan Genel Konsey Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 15.03.2023
Genel Heyet Tarihi 10.04.2023
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.04.2023
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Heyet tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2022 Yılı hesap devrine ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 2022 Mali Yılına ait Bağımsız Kontrol Rapor özetinin okunması,
5 – 2022 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Konseyi üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından ötürü farklı ayrı ibra edilmesi,
7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2023 Yılı Hesap ve Süreçlerinin Kontrolü için İdare Konseyi’nin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine Ait Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-19.1 sayılı Kar Hissesi Bildirimi uyarınca 2022 faaliyet yılı kârının, dağıtılmasına ait İdare Şurası kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
9 – İdare Heyeti Üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesinin Genel Şura onayına sunulması.
10 – İdare Şurası üyelerine verilecek fiyatın müzakeresi ve onaylanması,
11 – Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu husus 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım hududunun karara bağlanması,
12 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, hisse sahibi İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Unsurları ile Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Prensipleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin (II- 17.1) sayılı “Kurumsal İdare Bildirimi’nin 12/4 unsuru kapsamında, Şirketin 3. bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-22.1 Geri Alınan Hisseler Bildirisi çerçevesinde, 31.12.2021 tarihinde İdare Şurası Tarafından onaylanan ve 15.02.2023 tarihinde revize edilen Hisselerin Geri Alınmasına ait kararın genel şuranın bilgisine sunulmasına,
15 – İdare Konseyi’ne Ana Kontratın Kar Hissesi Avansı başlıklı 14’ünci hususu ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Şurası II-19.1 sayılı Kâr Hissesi Bildirisi kapsamında, 2023 hesap devri için Kâr Hissesi Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanmasına,
16 – 2023 hesap devri sonunda kâfi kâr oluşmaması yahut ziyan oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr hissesi avansının 2023 hesap periyoduna ait yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına mevzu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği konusunun görüşülüp onaylanmasına,
17 – Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kar Hissesi Avansı Ödemesi
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Naturel Bigilendirme Dokümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Naturel Davet Metni EN.pdf – İlan Metni
EK: 4 Naturel Davet Metni.pdf – İlan Metni
EK: 5 Vekaletname.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 6 Naturel Gündem EN.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 7 Naturel Power Of Attorney.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 8 Naturel Gündem.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirket İdare Konseyimizin üstteki gündem unsurlarını görüşmek üzere 10 Nisan 2023 Pazartesi Günü Saat 10.00 ‘da 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısının, Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125365
BIST
