AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar şimdiki olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X Şirket temel mukavelesinde özel denetçi atanması talebi şimdi ferdi bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ait devir içerisinde rastgele bir talep olmamıştır
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Şura gündeminin açık halde tabir edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir formda paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel heyette bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare konseyini bilgilendirmiştir.
X Şirket temel mukavelesinde, iştirak bilgilerine ulaşma imkanını sağlayan bir imtiyaz bulunmamaktadır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden hususlarla ilgili idare konseyi üyeleri, ilgili öteki bireyler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel konsey toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel konsey gündeminde, tüm bağışların ve yardımların meblağları ve bunlardan yararlananlara başka bir hususta yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Heyet toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X İdare Heyeti Üyelerinin iki adedi A Kümesi, iki adedi C Kümesi ve iki adedi D Kümesi hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar ortasından olmak üzere, Genel Konsey tarafından seçilir.
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet alakasını de getiren karşılıklı iştirak bağı içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Heyeti?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami itina göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel kontratta düzenlenerek genişletilmiştir.
X Şirket, mevzuatta halka açık şirketler için öngörülmüş olan oranları motamot benimsemiştir.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel şura tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti iştirakin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin paydaşlığın gelecek devirlerde elde edeceği karın dağıtım adap ve temellerini öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta minimum bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem hususunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – İdare şurası, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN DEVRİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak halde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Şirket internet sitesini ingilizce olarak da düzenlemekte olup Türkçe içeriğin büyük çoğunluğu ingilizce olarak yer almaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare heyeti, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve hakikat halde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı unsurda yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve uygun niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata karşıt ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli düzenekler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir biçimde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Temel mukavelede karar bulunmamakla birlikte, şirket iç uygulamalarıyla çalışanların idareye katılması desteklenmektedir.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere formüller uygulanmıştır.
X Karar verme sürecinde anket/konsültasyon tekniğine başvurulmamaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Şirketimiz işe alım siyasetleri oluştururken ve meslek planlamaları yaparken, eşit şartlardaki bireylere eşit fırsat sağlanması unsurunu benimsemekte, yönetici vazife değişikliklerinin şirket idaresinde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda ise yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi konusunda halefiyet planlaması hazırlamaktadır.
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere hususlarda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu mevzularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanları etkileyebilecek kararlar, karşılıklı görüşmeler yapılarak kendilerine bildirilmektedir. Sendikalı çalışan bulunmamaktadır.
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makus muamelelere karşı muhafazaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, amaçlar, izleme, şikâyet düzenekleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş mukavelesi hakkının aktif bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Toplu iş mukavelesi bulunmamaktadır.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X 31 Aralık 2022 prestijiyle müşteri memnuniyetini ölçmeye dönük bir çalışma yapılmamıştır.
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını muhafazaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare konseyi Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Paydaşlık, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE ŞURASININ İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim şurası, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare şurasının şirketin stratejik maksatlarını tartışarak onayladığını, gereksinim duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE HEYETİNİN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim konseyi faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim şurası üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare heyeti, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – İdare heyeti lideri ve icra lideri (genel müdür) misyonları birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim heyeti, yatırımcı münasebetleri kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir halde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare şurası üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X İdare Konseyi üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak sigorta yapılmış olup sermayenin %25’ini aşan bir bedele tekabül etmemektedir.
4.3. İDARE KONSEYİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare şurasında, bayan üye oranı için minimum %25?lik bir maksat belirleyerek bu emele ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare heyeti yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun formda gerçekleştirilmektedir.
X İdare Şurasında bayan üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla bir gaye vakit belirlenmemiş, bu maksatlara ulaşmak için şimdi bir siyaset oluşturulmamıştır. Ancak İdare Şurası’nda bayan üye oranı %22′ dir.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE KONSEYİ TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün idare heyeti üyelerinin, idare şurası toplantılarının birçoklarına fizikî yahut elektronik iştirak sağlamıştır.
X İdare Heyeti Kararları çoğunlukla TTK’nın 390/4.maddesi uyarınca elden dolaştırma metoduyla alınsa da İdare Heyeti tertipli aralıklarla ve gereksinim halinde fizikî toplantı yapmaktadır.
4.4.2 – İdare konseyi, gündemde yer alan bahislerle ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir mühlet tanımlamıştır.
X Minimum bir müddet bulunmamakla bir arada, kâfi müddette bilgi ve dokümanlar tüm üyelere gönderilmektedir.
4.4.3 – Toplantıya katılamayan fakat görüşlerini yazılı olarak idare şurasına bildiren üyenin görüşleri öbür üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 – İdare şurasında her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare heyeti toplantılarının ne biçimde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim heyeti toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek formda hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare şurası üyelerinin şirket dışında öbür misyonlar alması sonlandırılmıştır. İdare şurası üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlar genel şura toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Şirketimiz?in ?Yönetim Heyeti?nun Çalışma Temel ve Yöntemleri Hakkında İç Yönerge??sinde, ?Bu kapsamda, Kurumsal İdare Komitesi, bu karara (yönetim heyeti üyesinin Şirket dışında aldığı vazifelerin, Şirket işleri için kâfi vakit ayırmasını önlememesi, çıkar çatışmasına yol açmaması ve Şirket?teki misyonunu aksatmaması) ahenk durumunu toplantılara iştirak, misyonların yerine getirilmesi, çıkar çatışması ve öbür açılardan izler ve varsa karşıtlıkları İdare Konseyi?na bildirir. İdare Konseyi Üyesi?nin Şirket dışında aldığı misyonlar ve münasebeti, küme içi ve küme dışı ayrımı yapılmak suretiyle yıllık faaliyet raporunda açıklanır.? formunda düzenlenmiştir. Böylelikle, Şirketimizce, idare şurası üyesinin şirket dışında diğer misyon yahut misyonlar alması, belirli kurallara bağlanmak yahut sonlandırılmak yerine, iş ömrünün esnekliğini daraltmamak emeliyle bir komitece izlenerek yaratacağı olumsuz durumların idare konseyine bildirilmesi halinde düzenlenmiştir ayrıyeten, Şirketimizce, idare heyeti üyesinin şirket dışında aldığı misyonların açıklanması, genel heyet toplantısı yerine yıllık faaliyet raporunda olacak biçimde düzenlenmiştir, bunda da genel heyet toplantısının iş yükünü artırıp iştirakçileri sıkmama isteği tesirli olmuştur.
4.5. İDARE HEYETİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare konseyi üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X Şirketimizde 3 adet bağımsız idare konseyi üyesi mevcuttur. Sermaye Piyasası Heyeti?nun II-17.1 sayılı bildirisi gereği bağımsız idare konseyi üyelerinin her komitede bulunma zaruriliği sebebiyle bir idare şurası üyesinin birden fazla komitede vazife alması durumu ortaya çıkmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü şahısları toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X Bu istikamette bir muhtaçlık oluşmamıştır.
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Komite çalışmalarında dışarıdan danışmanlık hizmeti alma muhtaçlığı doğmamıştır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare heyeti üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE KONSEYİ ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare konseyi, sorumluluklarını tesirli bir halde yerine getirip getirmediğini pahalandırmak üzere idare heyeti performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X İdare Konseyinin performans değerlendirmeleri bulunmamaktadır.
4.6.4 – Şirket, idare şurası üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, kuralları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare konseyi üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X 6698 sayılı ferdî bilgilerin korunması kanunun gereği kişi bazında açıklama yerine toplam meblağ kategorileri prestijiyle açıklanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116201

BIST