MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirketimiz ile ilgili olarak hisse sahipleri ile bağlantılar kapsamında Antalya’da bulunan Talya Otelimizin tekrar üretim için resmi makamlardan gerekli müsaadelerin alınması ve ilgili türel süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların 2022 yılı içerisinde de devam etmesi nedeniyle rastgele bir yatırımcı toplantısı, analist toplantısı, telekonferans gerçekleştirilmemiştir. Birebir doğrultuda rastgele bir konferans ve roadshow’a da katılınmamıştır. Direkt olarak şirket merkezini arayarak bilgi almak isteyen hisse sahiplerinin yapılan özel durum açıklamaları ve mevcut bildiriler kapsamında bilgilendirilmesi sağlanmıştır
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Temel Mukavelemizde ferdî bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu?nun 438 inci unsuru uyarınca her hisse sahibi, hisse sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma yahut inceleme hakkı daha evvel kullanılmışsa, muhakkak olayların özel bir kontrolle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel suradan isteyebilir. Bugüne kadar hisse sahiplerinin bu tarafta bir talebi olmamıştır
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel Heyet Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul
Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113670
Genel konsey toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Şirketimizin 3.grupta yer alması nedeniyle kamuya açıklanması gereken bildirimler yalnızca Türkçe olarak KAP’ta açıklanmaktadır
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yaygın ve süreklilik arz eden alakalı taraf süreçleriyle ilgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112776 adresinden ulaşılabilir
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
http://www.mares.com.tr/ adresinde bulunan ?Bağış ve Sponsorluk Siyaseti? sekmesinden ulaşılabilir.
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919497
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen husus numarası
Husus 14
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Olağan şartlar altında genel konsey toplantıları kamuya açık olarak yapılmakla birlikte, pandemi şartları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan küme halinde toplanmaya ait kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sıhhatinin korunması açısından, 2022 yılında yapılan genel şuralarda toplantı salonuna öncelikle hisse sahiplerimiz kabul edilmiştir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 36,81
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele unsurunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Şirketin www.mares.com.tr adresinde “Yatırımcı İlşkileri” kısmının altında “5. Faaliyet Raporları” başlığı altında yer almaktadır.
İdare şurasının genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel şura gündem hususuna ait tutanak metni
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Temel Mukavelesinin 18. unsuruna ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da hisse sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Siyaseti’ne uygun olarak Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman siyasetleri da dikkate alınarak kar hissesi dağıtımı yapılmayarak net periyot karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. İlgili tutanağa https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011171 adresinden ulaşılabilir.
İdare konseyinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011171
Bildirim İçeriği
Genel Heyet Toplantıları
Genel Konsey Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel heyet toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının bağlı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin bağlantısı
17/03/2022 0 % 71,65 % 2,61 % 69,05 Şirketin www.mares.com.tr adresinde “8. Genel Şura Toplantısına Ait Dökümanlar” başlığı altında yer almaktadır. Şirketin www.mares.com.tr adresinde “8. Genel Konsey Toplantısına Ait Dökümanlar” başlığı altında yer almaktadır. Bulunmamaktadır. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011171
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun eki olarak sunulan ” Kurumsal İdare Prensiplerine Ahenk Raporu”‘ nun “4.3. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler” kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun eki olarak sunulan ” Kurumsal İdare Prensiplerine Ahenk Raporu”‘ nun “4.3. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler” kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun eki olarak sunulan ” Kurumsal İdare Prensiplerine Ahenk Raporu”‘ nun “4.3. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler” kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun eki olarak sunulan ” Kurumsal İdare Prensiplerine Ahenk Raporu”‘ nun “4.3. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler” kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun eki olarak sunulan ” Kurumsal İdare Unsurlarına Ahenk Raporu”‘ nun “4.3. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler” kısmında yer almaktadır.
4.6. İdare Şurası Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun 5.a Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ait idare organının tahlili ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik amaçlar karşısında şirketin durumu kısmında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde “Üst Seviye Yöneticiler ve İdare Şurası Üyeleri İçin Fiyat Politikası” linkinde yer almaktadır
Faaliyet raporunun, idare şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun “2- İdare organı üyeleri ile üst seviye yöneticilere sağlanan mali haklar” kısmında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
İdare Heyeti Komiteleri-II
İdare Konseyi Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 5 5
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 66,67 % 33,33 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 100 % 50 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Esasları
En son idare konseyi performans değerlendirmesinin tarihi
29.12.2022
İdare heyeti performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare şurası üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare şurası üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Yetki evresi olmamıştır.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Şirket iç denetim ünitesi faaliyetleri kontrol komitesi tarafından nezarete tabi tutulmaktadır.
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Faaliyet raporunun 6.a Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk idaresi siyasetine ait bilgiler kısmında yer almaktadır.
İdare heyeti liderinin adı
Semahat Sevim Arsel
İcra lideri / genel müdürün adı
Bulunmamaktadır. Otel Müdürü Avni Aykut icradan sorumlu üst seviye yönetici olarak misyon yapmaktadır.
İdare şurası lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
İdare konseyi lideri ve icradan sorumlu üst seviye yönetici vazifeleri başka şahıslar tarafından yerine getirilmektedir
İdare şurası üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde bayan idare konseyi üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde ” İdare Şurası Çeşitlilik Siyaseti ” linkinde yer almaktadır
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
İdare konseyimizde 1 bayan üye bulunmaktadır ve oranı %17’dir.
Bildirim İçeriği
İdare Şurasının Yapısı
İdare Konseyinin Yapısı
İdare Heyeti Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Şurasına Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Semahat Sevim Arsel İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/05/1989 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
Yıldırım Ali Koç İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2019 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
Özgür Burak Akkol İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/03/2022 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
Kenan Yılmaz İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2016 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
Ahmet Kemal Köprülü İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003245 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Adil İlter Turan İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 19/03/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003245 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Tazminat konusuna mahsus farklı bir siyaset bulunmamakla birlikte, Koç Holding dâhil tüm Koç Topluluğu şirketlerinde menfaat sahiplerinin tazminat hakları ulusal ve memleketler arası hukuk normlarına uygun olarak yönetilir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararlarının sayısı
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Bulunmamaktadır.
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
Şirketin belli bir ihbar sistemi olmamakla bir arada çalışanlar, Şirket Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları’nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir yahut şüphelenirlerse bunu üst amirine (ilk yöneticisine) ya da duruma nazaran GM’ye ve/veya bağlı bulunduğu Başkan’a iletmekle yükümlüdürler.Ayrıca, Koç Holding kurumsal internet sitesindeki ihbar bildirim sekmesinden ulaşılabilen aşağıdaki internet sitesi üzerinden çevrimiçi ya da telefon aracılığıyla bildirim imkânı bulunmaktadır. https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/tr/gui/108227/index.html
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” linkinde yer almaktadır.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” linkinde yer almaktadır
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” linkinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Bulunmamaktadır.Bununla birlikte kurumsal risklerimiz, marka, iş güvenliği ve işçi sağlığı, internet riskleri, çevre riskleri, insan kaynakları riskleri, kredi riskleri olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflarda doğacak risklere karşı tedbirler geliştirilmiştir. Ayrıca şirket bina, tesis, ekipman ve emtiasında meydana gelebilecek kayıp hasar ve yıkımlar için sigorta poliçeleri yaptırılarak risklerden korunmaya çalışılmaktadır
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” linkinde yer almaktadır
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
www.mares.com.tr adresinde “Yatırımcı İlşkileri” bölümünün altında 1’den 19’a kadar olan maddeler
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Ortaklık yapısına internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri 2-Ortaklık Yapısı” bölümde yer verilmekte olup, payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler faaliyet raporunun 1.e Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır. Üyelerin bağımsızlık beyanları genel kurul bilgilendirme dökümanında ve faaliyet raporunun eklerinde yer almaktadır
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun 1.e Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun 1.e Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun 4.l Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi bölümünde yer almaktadır
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun 5.a Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu bölümünde yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun 4.j Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirler bölümünde yer almaktadır. Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmetler almamaktadır
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun 4.k Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştirakler bölümünde yer almaktadır. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun eki olarak sunulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum İle İlgili Açıklamlar bölümünde ve ” Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu”‘ nun “3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk ” bölümünde yer almaktadır
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2022 yılında bir defa fiziken toplantı yapılmış olup diğer kararlar da tüm dökümanların öncesinde üyelerle paylaşımı sonrasında elden dolaştırma yoluyla usulüyle alınmıştır.Yönetim kurulu üyelerimizin çoğunluğu yönetim kurulu toplantılarına katılım sağlamıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 67
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır ancak yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu?na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet raporunun 1-e ?Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler? bölümünde ve Faaliyet raporunun eki olarak sunulan ” Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu”‘ nun “4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler” bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024018
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) – Ahmet Kemal Köprülü Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) – Adil İlter Turan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Ahmet Kemal Köprülü Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Özgür Burak Akkol Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Ercan Mekik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Adil İlter Turan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Kenan Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115016
BIST
