HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar aktüel olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Konsey gündeminin açık formda söz edilmesini ve her teklifin başka bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir halde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel şurada bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare şurasını bilgilendirmiştir.
X Talep gelmemiştir.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden bahislerle ilgili idare konseyi üyeleri, ilgili öbür bireyler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel heyet toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel şura gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara farklı bir hususta yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Konsey toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X Kurucu İntifa Senedi sahiplerinin şirket ana kontratından kaynaklanan 5%’lik temettü hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet münasebetini de getiren karşılıklı iştirak alakası içerisinde bulunduğu rastgele bir paydaşlığın Genel Heyeti?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Şirketimizin karşılıklı iştirak ilgisi içinde bulunan iştiraki bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami ihtimam göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Temel Mukavelede düzenlenmemekle birlikte 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK kararları uygulanmaktadır
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel şura tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti paydaşlığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin paydaşlığın gelecek periyotlarda elde edeceği karın dağıtım metot ve temellerini öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta taban bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım biçimi ilgili gündem hususunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – İdare heyeti, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile paydaşlık menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN DEVRİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak halde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare konseyi, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve hakikat halde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, kontratlar ve yeterli niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X Etik Kurallar, Bilgilendirme Siyaseti, Kar Dağıtım Siyaseti, Tazminat Siyaseti, Fiyat Siyaseti, Bağış ve Yardım Politikası
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata ters ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli düzenekler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir biçimde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Temel Mukavelede husus bulunmamaktadır
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere usuller uygulanmıştır.
X Müşteri, tedarikçi ve pay sahiplerinin talep ve teklifleri dinlenip ve gerektiğinde kayıt altına alınmakta olup 2022?de bu türlü bir talep gelmemiştir
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Şirket içinde tüm kritik durumların yedekleme planlamaları yapılmaktadır.
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere hususlarda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X Online toplantılar, dijital bilgilendirme kanalları kullanılarak daima yeni gelişmelerin bilgilendirilmesi çalışanlara yapılmaktadır.
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu bahislerde ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanlarımıza direkt bildirim yapılmaktadır lakin, sendika bulunmamaktadır.
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan berbat muamelelere karşı muhafazaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, gayeler, izleme, şikâyet düzenekleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş kontratı hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Şirketimizin bu hususta belirlemiş olduğu bir siyaset yoktur.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını muhafazaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare şurası Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- İştirak, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE KONSEYİNİN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim konseyi, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare şurasının şirketin stratejik gayelerini tartışarak onayladığını, gereksinim duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE KONSEYİNİN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim heyeti faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim heyeti üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare konseyi, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – İdare şurası lideri ve icra lideri (genel müdür) misyonları birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim konseyi, yatırımcı bağlantıları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir formda çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare konseyi üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. İDARE KONSEYİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare şurasında, bayan üye oranı için taban %25?lik bir gaye belirleyerek bu maksada ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare heyeti yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun halde gerçekleştirilmektedir.
X Siyaset bulunmamaktadır
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE ŞURASI TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün idare şurası üyelerinin, idare şurası toplantılarının birçoklarına fizikî yahut elektronik iştirak sağlamıştır.
X
4.4.2 – İdare şurası, gündemde yer alan mevzularla ilgili bilgi ve dokümanların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir müddet tanımlamıştır.
X
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare konseyine bildiren üyenin görüşleri öbür üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 – İdare şurasında her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare şurası toplantılarının ne formda yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim şurası toplantı zaptı gündemdeki tüm hususların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek formda hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare şurası üyelerinin şirket dışında öbür misyonlar alması sonlandırılmıştır. İdare konseyi üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlar genel heyet toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Sonlandırma bulunmamaktadır, Genel Konsey Toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. İDARE HEYETİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare heyeti üyesi yalnızca bir komitede misyon almaktadır.
X İdare Heyeti Üye sayımız itibariyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Bu türlü bir danışmanlık alınmamıştır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare şurası üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE KONSEYİ ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare heyeti, sorumluluklarını tesirli bir biçimde yerine getirip getirmediğini kıymetlendirmek üzere idare konseyi performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 – Şirket, idare konseyi üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, kuralları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla şahsî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare şurası üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Fiyatlar kişi bazında değil, kümülatif olarak verilmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113720

BIST