CET GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu
CET GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel konsey toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul
Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016511
Genel konsey toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmadı.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Yoktur.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yoktur.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036921 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081347
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/358202
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen unsur numarası
Yoktur.
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2021 yılına ilişkin olağan genel heyet toplantısında hisse sahipleri ve temsilcileri, YK Üyesi, Şirket yetkilileri, Bağımsız Kontrol Şirketi Temsilcisi hazır bulunmuşlardır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
–
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 13,11
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat unsurunun numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim
İdare heyetinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel konsey gündem unsuruna ait tutanak metni
Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda -01/01/2021-31/12/2021 hesap devrine ilişkin, Sermaye Piyasası Heyeti?nun II-14.1 Sayılı Bildiri Kararlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız kontrolden geçmiş finansal tablolarında 15.498.263 TL periyot karı, Vergi Yol Kanunu?na nazaran tutulan yasal kayıtlarımızda ise (14.736.482,00) TL periyot ziyanı gerçekleşmiştir. -Şirketin yasal kayıtlara nazaran hesaplanan (14.736.482,00) TL fiyatındaki periyot ziyanının geçmiş yıl zararlarına alınmasına, -Dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifin Genel Şuranın onayına sunulmasına? ait teklifi hisse sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, anılan teklifin motamot kabulüne ve teklifte belirtilen formda 2021 faaliyet yılı içerisinde rastgele bir kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
İdare şurasının genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016512
Bildirim İçeriği
Genel Heyet Toplantıları
Genel Heyet Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel konseye iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel heyet toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının bağlı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
10/05/2022 0 % 26,71 % 0,6 % 26,11 Yatırımcı Köşesi/Genel Konsey Yatırımcı Köşesi/Genel Konsey Bilgiler 9 13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028239
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
1.6 İdare Konseyi’nde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
1.6 İdare Heyeti’nde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
1.6 İdare Konseyi’nde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
1.6 İdare Konseyi’nde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
1.6 İdare Heyeti’nde Oluşturulan Komiteler
4.6. İdare Heyeti Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
3.1 Şirketin hesap periyodunda yapmış olduğu yatırımlara ait bilgiler, 4. Finansal Durum
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Fiyatlandırma Politikası
Faaliyet raporunun, idare şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun, idare şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım ismi 2. İdare Heyeti Üyeleri İle Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
İdare Konseyi Komiteleri-II
İdare Heyeti Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 1
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33 1 İdare Konseyi Toplantılarında Kelamlı Bilgi sunulmaktadır
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Şurasının Faaliyet Esasları
En son idare konseyi performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
İdare heyeti performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare konseyi üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare şurası üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare konseyi üyesi bulunmamaktadır.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
3.2.Şirketin iç denetim sistemi ve iç kontrol faaliyetleri hakkında bilgiler ile idare organının bu husustaki görüşü
İdare konseyi liderinin adı
Korhan KURDOĞLU
İcra lideri / genel müdürün adı
Bedri KURDOĞLU- Genel Müdür
İdare heyeti lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
İdare heyeti lideri ve icra başkanı/genel müdür birebir kişi değildir.
İdare şurası üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
İdare konseyi üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyan, sermayenin %25′ inin altında bir bedelle sigorta edilmiştir. Mevzuya ait KAP açıklaması yapılmamıştır
Kurumsal internet sitesinde bayan idare konseyi üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Yoktur.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Bayan Üye Sayısı 1 Bayan Üye Oranı % 14
Bildirim İçeriği
İdare Şurasının Yapısı
İdare Şurasının Yapısı
İdare Heyeti Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Konseyine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Teması Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Özhan ERTEKİN İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/06/2021 Faaliyet raporunda yer almaktadır Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hasret ÖZÇEVİK İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/06/2021 Faaliyet raporunda yer almaktadır Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Korhan KURDOĞLU İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/06/2021 – – Evet (Yes)
Erhan KURDOĞLU – – 23/06/2021 – – Evet (Yes)
Elmas Melih ARAZ – – 23/06/2021 – – Evet (Yes)
Tuncer ESASLI – – 23/06/2021 – – Evet (Yes)
Murat Ufuk YILMAZ – – 23/06/2021 – – Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Tazminat siyaseti bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Kurumsal İdare Komitesi ve Kontrol Komitesi
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
info@atagyo.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Bulunmamaktadır
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Bulunmamaktadır
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
Kilit yönetici durumlarına atama/terfiler İdare Konseyi’nin yetkisindedir
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Bulunmamaktadır.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makûs muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Bulunmamaktadır
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında alınan önlemler
Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/Etik KurallarSosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
Rüşvet, yolsuzluk, vazifesi berbata kullanma üzere etik dışı davranışlardan ihtimamla kaçınır ve bu çeşit cürümlerin kaldırılması konusundaki çalışmaları dayanaklar.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı Köşesi/Raporlar Tablolar, Kurumsal İdare, Daima Bilgilendirme Formu Genel Heyet, Özel Durum Açıklamaları, Duyurular
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı Köşesi/Sürekli Bilgilendirme
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe – İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) İdare heyeti üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
1.5 İdare Konseyi, Üst Seviye Yöneticileri ve İşçi Sayısı İle İlgili Bilgiler
b) İdare Heyeti bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
1.6 İdare Heyeti’nde Oluşturulan Komiteler
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
1.5 İdare Şurası, Üst Seviye Yöneticileri ve İşçi Sayısı İle İlgili Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
3.12 Şirket Faaliyetlerini Değerli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
3.6 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve mümkün sonuçlar hakkında bilgiler,
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
3.11. Hizmet Alınan Kuruluşlar ile Şirket Ortasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına Ait Açıklama
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. İdare Heyeti Toplantılarının Şekli
Raporlama devrinde fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare heyeti toplantılarının sayısı
34
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare şurası çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Muhakkak bir mühlet tanımlanmamıştır. Bilgi ve dokümanların toplantı öncesi makul bir mühlet içerisinde üyelerimize sunulmasına itina gösterilmiştir
Kurumsal internet sitesinde idare konseyi toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
İlgili konular ”Yatırımcı İlişkileri” kısmında bulunan temel kontratın 16. hususunda yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında öbür misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Kelam konusu konuya ait bir siyaset oluşturulmamıştır. İdare Konseyi üyelerinin Şirket dışında misyon alması genel kararlara tabi olup, üyeler TTK’nın 395. hususu kapsamında Şirketle süreç yapma ve Şirkete borçlanma ile TTK’nın 396. hususu kapsamında rekabet yasağına ait olarak Genel Kurul’dan müsaade almaktadır.
4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda idare konseyi komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
1.6 İdare Şurası’nda Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/947104
Bildirim İçeriği
İdare Heyeti Komiteleri-I
İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Hasret ÖZÇEVİK Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Özhan ERTEKİN Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasret ÖZÇEVİK Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Elmas Melih ARAZ Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Dava Çelik USTA Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Özhan ERTEKİN Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Elmas Melih ARAZ Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110168
BIST
