BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Genel Heyeti tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.06.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.05.2022
Karar Tarihi 16.12.2022
Genel Heyet Tarihi 10.01.2023
Genel Heyet Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.01.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş – İstanbul Vodafone Park Basın Toplantı Odası

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2 – Genel Şura Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi
3 – 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap devrine ait İdare Konseyi faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması konusunun görüşülmesi
4 – 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özetinin okunması
5 – 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap periyoduna ait SPK düzenlemelerine nazaran hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması konusunun görüşülmesi
6 – 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap devrine ait faaliyet ve süreçlerinden ötürü İdare Konseyi Üyelerinin farklı başka ibrasının oya sunulması
7 – 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap devrinde ziyan oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ait İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 – Şirket Temel Mukavelesi’nin “Yönetim Heyeti ve Müddeti ” başlıklı 8. hususuna ait tadilin karara bağlanması
9 – İdare Şurası üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin seçilmesi
10 – 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap periyodu için İdare Heyeti üyeleri ile bağımsız idare konseyi üyelerine huzur hakkı ve fiyat ödenip-ödenmeyeceği konusunun görüşülüp karara bağlanması
11 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Kararında Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili öbür düzenlemeler uyarınca 01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için 14/12/2022 tarih ve 2022/34 sayılı İdare Şurası kararı ile belirlenen RSM Turkey Arkan Ergin Memleketler arası Bağımsız Kontrol Anonim Şirketi’nin ve vazife müddetinin görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması
12 – TTK 376. unsur kapsamında periyot içinde yapılan süreçler ve işletme sürekliliğinin sağlanması ismine alınacak önlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 – 396. Unsurları uyarınca, İdare Şurası üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse öbürleri ismine süreç yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle birebir çeşit ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine müsaade verilmesine dair karar alınması
14 – SPK II-17.1 Kurumsal İdare Bildirisi’nin 1.3.6. sayılı prensibi kapsamında süreç olup olmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi
15 – SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 01.06.2021- 31.05.2022 özel hesap devrinde yapılan bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap devrinde yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
16 – 01.06.2021 – 31.05.2022 özel hesap devrine ait Şirketin 3. şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17 – Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Şura Toplantı Daveti.pdf – İlan Metni
EK: 2 Genel Şura Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Temel Kontrat Husus 8 Tadil Metni.pdf – Temel Kontrat Tadil Metni

Genel Konsey Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi Ektedir.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.01.2023

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Konsey Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
10.01.2023 tarihinde yapılan 01.06.2021-31.05.2022 devrine ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantımız İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103316

BIST